De acordo com a Lotep, a empresa funcionava sem as devidas licenças, vendendo títulos de capitalização e loterias sem autorização para isso. O juiz Brâncio Ribeiro Suassuna, da 3ª Vara Criminal de Campina Grande, requereu, no pedido de busca e apreensão, a localização de documentos que comprovem a ilegalidade do estabelecimento.
Em nota a Lotep agradeceu à justiça por "acatar nossos argumentos e do Ministério Público da Paraíba, ratificando a determinação de nossa fiscalização, que não estava sendo cumprida".
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